• 2024-03-23 19:48:07

在加密货币交易中，钱包是存储和管理数字资产（加密货币）的关键所在。尽管很多人认为它们像匿名的数字钱包，但实际上，对于那些寻求透明性和追踪金融犯罪的人来说，可以追踪加密货币钱包。 这些是追踪加密货币钱包的方法和工具：

1. 公链浏览器

公链浏览器是用于查看加密货币区块链信息的工具。它为用户提供了展示区块和交易数据的平台，并通过搜索地址、交易哈希或块哈希来检索具体的信息。利用公链浏览器，相对容易地追踪加密货币交易历史。

2. 区块链分析工具

区块链分析工具可以用于检索和分析区块链上的交易记录，并从中提取信息。这些分析工具可以识别不同的地址之间的转账关系、找到公共地址和输入/输出等，并且提供了可视化界面来显示区块链交易的关系网。例如，常用的Blockchain.info和Blockchair.com。

3. 链接聚合工具

链聚合工具收集了多个区块链上的信息，并整合这些信息进行分析。链接聚合工具可以收集许多不同的区块链地址，并查找到它们之间的联系。这些工具的优势在于，可同时跟踪多个区块链并快速获取信息，如Chainalysis和Ciphertrace。

4. 區塊链交易追蹤服務商

区块链交易追踪服务供应商通过接收来自区块链的交易信息进行跟踪和分析。这些服务提供商可以通过整合公共和私人来源的交易数据，为客户提供了更深入的交易分析、反洗钱和合规性检查。例如，Elliptic、Chainalysis和Crystal。一些交易所和金融机构已经采用这些服务供应商来对其客户进行合规性检查和反洗钱方案构建。

5. 联合分析

多个分析服务商、客户或者机构之间联合分析同一笔交易的数据。这个方法对追踪金融犯罪非常重要，因为聯合分析需要更多的資訊和不同來源合作，能够将犯罪激励和脉冲检测，并将不同区块链和交易间的和其他相关数据，以建立更完整的账单记录。

6. 政府管制和监控

加密货币市场依然存在监管和政府控制问题，但是政府机构已经意识到加密货币的存在可能导致不法分子实施犯罪行为。特定国家和机构已经开展了针对加密货币的监控和管制行动，例如美国国家安全局、美国证券交易委员会已经开始利用区块链分析技术监控加密货币钱包，并发布文件和指导方针。 结论： 通过以上列举的追踪加密货币钱包的方法和工具，用户可以更好地了解如何追踪加密货币的交易历史和监控市场，同时，在金融治理和反洗钱方面，监管机构也可以发挥更大的作用。需要注意的是，加密货币作为一种新型金融资产，其市场和技术变化也可能导致追踪工具的失效，因此，需要定期更新钱包追踪软件，同时提高用户对信息安全的防范意识。